2019年10月16日
栏目:公司新闻 发布时间:2019-10-31 05:45

  原标题:中捷资源投资股份有限公司 关于第六届董事会第二十七次(临时)会议决议的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》(公告编号:2019-122),因工作人员笔误,现将公告部分内容进行如下更正:

  2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),函中包含《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。

  2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),函中包含《关于提请罢免肖莹女士独立董事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。

  2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),函中包含《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。

  2019年10月16日,公司收到第二大股东宁波沅熙股权投资合伙企业(有限合伙)递交的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》,(以下简称“函”),函中包含《关于提请罢免张炫尧先生非独立董事职务的议案》,提请股东大会就此议案进行审议和表决。本议案通过后尚需提交公司2019年第五次(临时)股东大会进行审议。

  除上述更正内容之外,原公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意,敬请谅解。

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